破坏金融管理秩序罪辩护词

　　一、破坏金融管理秩序罪辩护词

　　尊敬的审判长、审判员：

　　根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，XXX律师事务所接受上诉人王某家属委托，并经上诉人王某的同意，指派XXX律师作为辩护人。

　　接受委托后，辩护人查阅了本案的卷宗材料，先后多次会见了上诉人王某，又经过二审法庭的庭审，对本案案情作了充分的了解。为维护被告人的合法权益，确保法律的正确实施，辩护人提出以下辩护意见，供合议庭参考：

　　一、上诉人王某不具有非法持有、使用假币的故意，不成立持有假币罪。

　　上海市X区人民法院（2007）X刑初字第137号判决书认定：被告人王某明知假币而持有，数额较大，其行为已构成持有假币罪，依法应予处罚。根据我国刑法第172条的规定：“明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”，“明知”是区分上诉人王某是否成立持有假币罪的根本界限。也就是说，本案的焦点是上诉人是否明知其被公安人员搜出的家中的保险箱中的153张假钞是伪钞。上诉人在一审庭审中之所以承认了其明知家中的保险箱里的假钞，是出于对法律知识的缺乏。其错误地认为其在赌场上的放高利贷的行为属于严重犯罪的行为，以为承认持有假币就可以避重就轻。但事实上，其实施的在赌场上的放高利贷的行为并非犯罪行为。对此，上诉人在二审的庭审上已作了充分的供述。我国刑法第3条规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。”这是我国刑法罪刑法定原则的规定。罪刑法定原则，要求在确认犯罪时要依客观存在的事实，认真把握犯罪的特征、构成犯罪的具体要件，严格区分罪与非罪、此罪与彼罪的界线，做到定罪准确、有法有据。根据罪刑法定原则，上诉人王某不具有持有假币罪的主观要件，对其不能认定成立持有假币罪。

　　二，认定上诉人王某持有、使用假币罪的证据不足，应作无罪判决。

　　我国《刑事诉讼法》第46条规定：“对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。”从案件情况看，认定上诉人王某的最主要证据是，被告人王某的口供。而且，在十多次的侦查机关的讯问中，上诉人均没有承认其明知其持有的是假币。上诉人辩称，其之所以承认其明知持有的是假币，是由于没有获得律师的法律帮助且自身法律知识淡薄，他以为自己在赌场上放高利贷的行为已经构成犯罪，所以避重就轻地稀里糊涂地承认了。被告人在庭上辩称，其自始至终均不知道其家中保险箱中有假钞，并说如果他知道是假钞就没必要放在保险箱中。

　　辩护人认为，上诉人王某的辩解是符合逻辑关系的。毕竟，与假钞放在一起的，还有其他很多贵重物品，包括数百万的真币。辩护人也注意到，上诉人王某辩称，侦查机关搜查出假钞的时候，上诉人以及上诉人的家属并没有一人在场。根据阅卷材料，确实侦查机关的搜查记录中没有上诉人及其家属的签字。这些都充分说明，一审判决所认定的上诉人明知其家中的保险箱中的钱款是假钞的证据，没有达到我国刑事诉讼法所要求的确实、充分的标准。也就是说，从证据角度而言，证明上诉人王某有罪的证据不是确实充分的。根据我国刑事诉讼法第162条第3款规定：“证据不足，不能认定被告人有罪的，应当做出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决”。该规定是我国确立疑罪从无规则的显著标志，是证据采信规则的重要法则，该规则强调证明有罪的责任应由控诉机关来承担，控诉机关必须收集到确实充分的证据以证明犯罪，如果不能证实犯罪或者依据收集到的证据定罪存在异议，则应作有利于上诉人的解释和处理，罪轻罪重不能确定时，应定轻罪，有罪无罪不能确定时，应判定被告人无罪。

　　辩护人认为，本案中，认定上诉人王某的证据没有达到确实充分的要求，根据我国刑事诉讼法规定的疑罪从无原则，应作无罪判决。以犯罪事实为依据、以刑事法律（包括刑事诉讼法律）为准绳，是我国刑事法治的基本准则，罪刑法定的刑法基本原则和刑事诉讼法明确规定的证据运用诸原则，应当贯彻于所有刑事案件之诉讼活动中。因此，请求合议庭充分考虑到辩护人的辩护意见，对上诉人王某作出无罪判决。

　　此致

　　上海市第X中级人民法院

　　辩护人XXX

　　二、相关法律规定

　　《中华人民共和国刑法》

　　第一百七十条【伪造货币罪】伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

　　（一）伪造货币集团的首要分子；

　　（二）伪造货币数额特别巨大的；

　　（三）有其他特别严重情节的。

　　第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。