公司改制股东会决议

　　公司改制股东会决议范本

　　XXXXXX（原企业名称）股东会决议

　　会议时间：年月日

　　会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：

　　全体股东：XXX、XXX、XXX

　　会议议题：协商表决本企业相关登记事项变更等事宜。根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国公司法》及本企业章程，本次股东会由企业执行董事召集，执行董事XXX主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：

　　一、同意将企业改制为公司制企业，类型由股份合作制变更为有限责任公司（XXXX），（根据企业实际情况选择类型）企业名称变更为：XXXX有限公司。

　　二、公司注册资本确定为XXX万元人民币。

　　本企业经评估的净资产为XXX万元（评估基准日为XXXX年XX月XX日），现决定将其中的XXX万元人民币折合为改制后公司的实收资本（各股东出资数额比例如下：XXX为XX万元人民币；XXX为XX万元人民币；XXX为XX万元人民币）。其余部分折转为资本公积。（折转为实收资本的金额不得高于经评估的净资产）

　　三、废止原企业章程，通过重新制订的公司《章程》。

　　四、公司组织机构的任免决定

　　根据重新制订的公司章程对公司组织机构成员进行改选，免去XXX职务，由新股东XXX、XXX组成新的股东会，重新选举XXX为公司执行董事并担任公司法定代表人；聘任XXX为公司经理；选举为公司监事。

　　全体股东签字、盖章：

　　XXXXXX（企业盖章）

　　年月日