法律

地下钱庄换汇被冻结合法吗

  地下钱庄换汇被冻结合法吗

  地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。办地下钱庄,可能触犯了非法经营罪。

  地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等,表面可能以合法组织作装潢,例如找换店、当铺、银楼、洋行、外贸公司、旅行社等。地下钱庄的生意不按政府当局的法例行事,即是“非法活动”。其业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等。