股东大会决议范本是怎么样的

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016年9月2日14：30

　　2、现场会议地点：xx省xx市xx385号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长于x

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共23人，代表股份6，601，092，835股，占上市公司总股份的62.1653%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东4人，代表股份4，222，763，210股，占上市公司总股份的39.7675%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东19人，代表股份2，378，329，615股，占上市公司总股份的22.3978%。

　　公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

　　1、表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。

　　总表决情况：同意6，600，316，575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对157，250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权619，000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：同意4，109，851股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%；反对157，250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%；弃权619，000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6686%

　　2、逐项表决通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。

　　（1）发行规模；

　　中小股东总表决情况：同意4，109，851股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%；反对157，250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%；弃权619，000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6686%。

　　（2）发行方式及发行对象；

　　总表决情况：同意6，600，316，275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对157，250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权619，300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：同意4，109，551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070%；反对157，250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%；弃权619，300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747%。

　　（3）债券期限；

　　（4）债券利率及其确定方式；

　　（5）募集资金用途；

　　（6）承销方式；

　　（7）上市场所；

　　（8）担保条款；

　　（9）债券偿还的保证措施；

　　（10）本次发行对董事会的授权事项；

　　（11）决议的有效期。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京xx律师事务所董寒x、贺x律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2016年第三次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　xxxx股份有限公司董事会

　　2016年9月3日