关于股权转让股东会决议

　　股权转让股东会决议

　　会议时间：x年x月x日会议地点：

　　召集人：主持人：

　　应到股东4方（其中新股东2方），实际到会股东4方（其中新股东2方），代表100%股权。全体股东一致通过如下决议：

　　一、同意变更公司名称，公司名称由原来的绍兴县**纺织品有限公司；现变更为：绍兴县**纺织品有限公司；

　　二、同意变更公司住所：公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村；现变更为，绍兴县福全镇沈家畈村；

　　三、同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的33万元股权（占公司注册资本66%）全额转让给**；四、同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的17万元股权（占公注册资本的34%）全额转让给**；

　　五、股东变更后，有**、**琴组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：**以货币出资33万元，占66%，出资时间2008年1月17日；**以货币出资17万元，占34%，出资时间2008年1月17日。

　　六、选举**为执行董事，并担任法定代表人；免去**的执行董事、法定代表人职务；选举

　　***为监事。免去**监事职务；聘任**为公司经理，免去**的公司经理职务。

　　七、同意修改公司章程相关条款。

　　原股东（签字或盖章）：现股东（签字或盖章）：

　　X年x月x日