“国际反洗钱师”正式登陆中国

　　中国区国际反洗钱师资格认证启动仪式昨天在复旦大学举行，这意味着，“反洗钱师资格认证体系”正式登陆中国。我国规模在20万左右的反洗钱与反恐融资人士将告别入门没有“门槛”，考核没有“标尺”的历史。

　　近年来，中国各部门和机构查处洗钱犯罪和恐怖融资的力度不断增强。仅中国人民银行协助破获的洗钱案件就从2004年的50起增加到2008年的1500起，涉案金额从不足100亿元人民币增加到1500亿元人民币。各金融机构大额交易和可疑交易报告的上报量更是增速惊人。不过，我国的反洗钱工作仍属刚刚起步，面临的问题还很多，特别是反洗钱自身固有的跨领域、跨部门、跨国界等复杂特征使得许多新的问题层出不穷。

　　复合型的反洗钱专业合规人才普遍缺乏已成为一个不可忽视的因素。为此，复旦大学中国反洗钱研究中心携手（美国）公认反洗钱师协会，将国际反洗钱师资格认证体系引入中国。据介绍，该协会是迄今全球唯一能提供“国际反洗钱师”专业资格认证的机构。

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