天音通信控股股份有限公司，年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年10月09日
2、召开地点：深圳新闻大厦26楼本公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴继光
5、表决方式：现场投票。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）5人、代表股份456，898，885股，占公司有表决权总股份的48.07％。
四、提案审议与表决情况
本次股东大会认真审议了公司2008年09月22日刊登于《中国证券报》的《天音通信控股股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知》公告中所列明的提案，与会股东采取记名方式投票表决。具体审议和表决情况如下：
1、审议公司为下属控股子公司“章贡酒业”、“长江实业”、“有机脐橙”“金色阳光”担保的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
2、审议公司控股子公司“天音通信”为“天音控股”、“章贡酒业”、“长江实业”向银行等金融机构提供担保的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
3、审议公司控股子公司“章贡酒业”与“长江实业”向银行等金融机构提供7000万元融资额度相互担保、期限为一年的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
4、审议公司以“天音通信”提供担保方式向中信银行南昌分行申请综合授信3000万元、期限为一年的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
5、审议“长江实业”以“天音通信”提供担保方式向赣州农业银行申请综合授信4000万元、期限为一年的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
6、审议公司为“天音通信”向银行等金融机构提供25亿元融资额度担保的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
上述1－6个议案详细内容请见本公司于2008年8月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
7、审议公司《关于申请发行短期融资券》的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
本议案详细内容见本公司于2008年8月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事第二十六次会议决议公告》。
8、审议修改公司章程的议案；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
本议案详细内容见本公司于2008年8月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事第二十六次会议决议公告》，以及本公司于2008年9月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事第二十七次会议决议公告》。
9、审议公司关于董事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）；
（1）选举吴继光为公司第五届董事会董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（2）选举黄绍文为公司第五届董事会董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（3）选举严四清为公司第五届董事会董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（4）选举涂继国为公司第五届董事会董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（5）选举李发勇为公司第五届董事会董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（6）选举李家明为公司第五届董事会董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（7）选举吴强为公司第五届董事会董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（8）选举朱武祥为公司第五届董事会独立董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（9）选举彭剑锋为公司第五届董事会独立董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（10）选举杨志国为公司第五届董事会独立董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（11）选举张昕竹为公司第五届董事会独立董事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
本议案详细内容见本公司于2008年9月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事第二十七次会议决议公告》，
10、审议公司关于监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）。
（1）选举周星明为公司第五届监事会监事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（2）选举施文慧为公司第五届监事会监事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
（3）选举胡秀艳为公司第五届监事会监事；
同意股数456，898，885股，占出席会议有效表决股数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
本议案详细内容见本公司于2008年9月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事第十五次会议决议公告》，
五、律师出具的法律意见
广东仁人律师事务所张亚律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
天音通信控股股份有限公司董事会
二00八年十月九日
证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：临［2008］25号
天音通信控股股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告