法律

涉嫌洗钱银行卡被冻结多久解冻

  一、涉嫌洗钱银行卡被冻结多久解冻

  涉嫌洗钱银行卡被冻结六个月解冻,但冻结期限到期后,公安机关可以申请续冻。

  小编提醒您,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。

  对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。

  二、洗钱的表现形式有哪些?

  洗钱的表现形式是,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一:

  1、提供资金帐户的;

  2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  4、跨境转移资产的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  三、洗钱罪的构成要件是什么

  洗钱罪的构成要件是:

  1、侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

  3、主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

  4、主观方面表现为直接故意。