公司非吸立案标准
一、公司非吸立案标准
当公司非法吸收或变相吸收公众存款,具备以下情形之一的,应当依法追究刑事责任:
1、非法吸收的资金数额达到一定规模,对于个人而言是20万元以上,对于单位则是100万元以上;
2、非法吸收的对象人数达到一定数量,个人涉及30人以上,单位涉及150人以上;
3、如果非法吸收行为给存款人造成直接经济损失,个人涉及10万元以上,单位涉及50万元以上;
4、如果非法吸收行为造成了恶劣的社会影响或其他严重后果,也应依法追究刑事责任。
二、各类非吸行为概述
非法吸收公众存款的行为多种多样,主要包括以下几种类型:
1、通过返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式,以非法吸收资金为目的进行的房产销售行为;
2、以转让林权并代为管护等方式进行的非法吸收资金行为;
3、通过代种植、租种植、联合种植等方式进行的非法吸收资金行为;
4、还包括以商品回购、寄存代售等方式进行的非法吸收资金行为,以及以虚假转让股权、发售虚构债券等方式进行的非法吸收资金行为等。
三、非吸罪判刑规定
1、根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
2、如果数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
3、对于单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。