董事会会议议程包括些什么

　　董事会会议议程

　　一、会前第一项：会议筹备

　　1、征集议案

　　2、确定会议议程

　　（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

　　3、准备会议文件

　　（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

　　（2）本年度财务决算

　　（3）下年度财务预算

　　（4）准备的议题或报告

　　二、会前第二项：会议通知

　　1、短信告知

　　2、文件通知

　　3、会前提示

　　三、会前第三项：会前检视

　　1、修正会议议题

　　2、资料装袋发放

　　3、清点参会人数（签到表）

　　4、落实委托授权签字

　　5、关注会议签字事项

　　四、会中：审议及决议

　　1、主持人

　　2、审议事项及表决

　　3、会议记录及签字

　　4、书面意见收集及签字

　　5、决议及签字

　　（1）企业名称

　　（2）开会时间

　　（3）开会地点

　　（4）参加人员：

　　（5）决议事项或内容：

　　现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

　　（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事

　　6、纪要及签字

　　7、发放征集议案表格

　　五、会后：开启新的循环

　　1、补正资料

　　2、发文

　　3、报备及披露

　　4、归档