洗钱犯罪的国际性体现在哪些方面

　　洗钱犯罪的国际性体现在哪些方面

　　洗钱犯罪通常是将款项运往国外操作的，世界也联合成立反洗钱的组织。

　　我国是否加入了国际性的反洗钱国际组织

　　我国近年来在反洗钱国际合作取得明显进展，在加入有关反洗钱国际组织和开展双边、多边国际合作方面均取得了一定成效，为国际反洗钱工作做出了积极贡献。2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。2002年以来，公安部、中国人民银行在其它部门的支持下，为我国加入“金融行动特别工作组”（简称FATF）做了大量工作。目前金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。2005年1月，我国正式成为了该组织（简称FATF）的观察员。目前，中国已成为FATF的正式成员。

　　行政法律法规中反洗钱的内容有

　　1、第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起实施，对我国的反洗钱工作机制、金融机构的反洗钱义务等进行了明确了规定。

　　2.2003年1月，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》称[2006]第一号令，自2007年1月1日起实施、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（简称“一个规定，两个办法”），首次确立了反洗钱行政管理制度，建立了以银行业为核心的、全面的金融机构反洗钱管理制度。

　　3、《中华人民共和国中国人民银行法》（2003年修正）。

　　4.2006年11月，中国人民银行又发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》称[2006]第二号令，自2007年3月1日起实施，取代了原有的“一个规定，两个办法”，将大额和可疑交易报告的范围扩展到证券和保险领域。